주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-12-16 | 14:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속 2층 일산강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관 변경의 건(분기배당 추가) 제2호의안:임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 주주확정 기준일 : 2015.11.19 - 주주명부 폐쇄기간 : 2015.11.20 ~ 2015.11.24 |
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| ※ 관련공시 | - | ||