주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1(주)천일고속2층 일산강단 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:①감사보고②영업보고③외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호의안:제69기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건 제2호의안:이익 배당 승인의 건 제3호의안:정관 일부 변경의 건 제4호의안:이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종봉 | 1955-05 | 3 | 재선임 | (주)천일고속전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호성 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 법부법인(유)율촌변호사 | - |