정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,541 | - 매출액 | 58,413 | |
| - 부채총계 | 13,686 | - 영업이익 | 1,080 | ||
| - 자본금 | 7,146 | - 당기순이익 | 2,499 | ||
| - 자본총계 | 38,855 | *주당순이익(원) | 1,751 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 3,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,416,432,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고,영업보고 및 외부감사인선임보고 <부의 안건> ○제1호의안:제69기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건 →원안대로승인 ○제2호의안:이익배당 승인의 건 (현금배당 주당:5,000원) →원안대로승인 ○제3호의안:정관일부 변경의 건 →원안대로승인 ○제4호의안:이사 선임의 건 →원안대로승인 ○제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 ○제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종봉 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)천일고속 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호성 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학졸업 현) 법무법인(유)율촌 변호사 |
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