(주)천일고속 주주총회소집 결의(2007.02.09)(15:34) · 천일고속 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 02월 28일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 부산시 서구 충무동 1가 7의5(ABC볼링장2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 영업보고. 감사보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 제1호의안 : 제59기(2006.1.1-2006.12.31) |
| | 대차대조표 및 손익계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호의안 : 이익잉여금 처분 계산서(안)승인의 |
| | 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사2명) |
| | 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 09일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박재상 | 1949년 12월 05| 3| 재선임 | - | 대표이사 | 경희대경영학 | 한국 |
| | 일 | | | | | 과 | |
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| 박재명 | 1950년 12월 30| 3| 재선임 | - | 부사장 | 고려대기계공 | 한국 |
| | 일 | | | | | 학과 | |
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