주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall |
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| 4. 의안 주요내용 | [제74기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 제5호 의안: 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정) 제5-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 노종원) - 제6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 하영구) - 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구) - 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노정 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 - SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당 - SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당 - SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장 - SK하이닉스 미래기술연구원 공정기술그룹장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 사업총괄 사장 - SK하이닉스 경영지원 담당 - SK하이닉스 미래전략 담당 - SK텔레콤 PM실장/Unicorn Labs장 - SK C&C 사업개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영구 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 |
- 미래에셋자산운용 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하영구 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 |