정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 96,386,474 | - 매출액 | 42,997,792 | |
| - 부채총계 | 34,195,416 | - 영업이익 | 12,410,340 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 9,616,188 | ||
| - 자본총계 | 62,191,058 | *주당순이익(원) | 13,989 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,972,544 | - 매출액 | 41,557,337 | |
| - 부채총계 | 26,234,930 | - 영업이익 | 12,183,360 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | 9,567,226 | ||
| - 자본총계 | 58,737,614 | *주당순이익(원) | 13,938 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,540 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,058,935,836,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정) ☞원안대로 가결 제5-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 노종원) ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 하영구) ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구) ☞원안대로 가결 - 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 - 연결:13,984 원 - 별도 13,933 원 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노정 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 - SK하이닉스 개발제조총괄 제조/기술 담당 - SK하이닉스 제조/기술 청주FAB 담당 - SK하이닉스 제조/기술부문 D&T기술그룹장 - SK하이닉스 미래기술연구원 공정기술그룹장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 사업총괄 사장 - SK하이닉스 경영지원 담당 - SK하이닉스 미래전략 담당 - SK텔레콤 PM실장/Unicorn Labs장 - SK C&C 사업개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영구 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 |
- 미래에셋자산운용 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하영구 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) 미래에셋자산운용 이사회 의장 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 |