주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 별관 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제69기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (1주당 배당액 : 10,000원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 이강인 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 최문선 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 신정수 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제3-1호 : 감사위원 최문선 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원 신정수 선임의 건 - 제3-3호 : 감사위원 박병욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강인 | 1951-04 | 2 | 재선임 | Univ. of Utah 금속공학 박사 한국지질자원연구원 전문연구위원(1988~2015) (현)㈜영풍 대표이사 사장(2016~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 영풍통상㈜ 대표이사 (1996) ㈜영풍 상근감사 (1999~2002) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2016~현재) |
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| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 한국에너지재단 사무총장 (2009~2013) 한국주택에너지진단사협회 이사장(2014~2018) (현)풍석문화재단 이사장 (2015~현재) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2015~현재) |
㈜코리아써키트 사외이사 |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
회계법인 청 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍통상㈜ 대표이사(1996) ㈜영풍 상근감사(1999~2002) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2016~현재) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국에너지재단 사무총장 (2009~2013) 한국주택에너지진단사협회 이사장 (2014~2018) (현)풍석문화재단 이사장 (2015~현재) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2015~현재) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장 (2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |