정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,832,690 | - 매출액 | 3,084,133 | |
| - 부채총계 | 1,134,240 | - 영업이익 | 84,397 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 207,400 | ||
| - 자본총계 | 3,698,451 | *주당순이익(원) | 135,469 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,282,953 | - 매출액 | 1,347,980 | |
| - 부채총계 | 462,705 | - 영업이익 | 49,966 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 76,098 | ||
| - 자본총계 | 1,820,249 | *주당순이익(원) | 44,240 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,201,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용 보고 <부의안건> 제1호 의안 제69기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 원안승인 제2호 의안 이사선임의 건 (제2-1호,제2-2호,제2-3호,2-4호) - 원안승인 제3호 의안 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (제3-1호,제3-2호,제3-3호) - 원안승인 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강인 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 서울대 금속공학과(학사, 석사) Univ. of Utah 금속공학 박사 한국지질자원연구원 전문연구위원 (주)영풍 대표이사 사장(현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 영풍통산(주)대표이사 (주)영풍 사외이사(현재) |
- |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 한국주택에너지진단사협회이사장 풍석문화재단 이사장(현재) (주)영풍 사외이사(현재) |
(주)코리아써키트 사외이사 |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 금호생명 대표이사 사장 회계법인 청 대표이사(현재) |
회계법인 청 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍통산(주)대표이사 (주)영풍 사외이사(현재) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국주택에너지진단사협회이사장 풍석문화재단 이사장(현재) (주)영풍 사외이사(현재) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금호생명 대표이사 사장 회계법인 청 대표이사(현재) |