주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 별관 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제70기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (1주당 배당액 : 10,000원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) - 제3-1호 : 박영민 사내이사 - 제3-2호 : 최문선 사외이사 - 제3-3호 : 심일선 사외이사 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1명) (박병욱 사외이사인 감사위원) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제5-1호 : 최문선 감사위원 - 제5-2호 : 심일선 감사위원 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영민 | 1959-03 | 2 | 재선임 | Sun Metals Corp. 대표(2011~2014) ㈜엑스메텍 부사장(2014~2016) (현)㈜영풍 대표이사 부사장(2017~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 영풍통산㈜ 대표이사 (1996) ㈜영풍 상근감사 (1999~2002) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2016~현재) |
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| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
회계법인 청 대표이사 |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 신규선임 | 한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문위원회 위원 (2014~2018) (현)강원교육복지재단 이사 (2020~현재) |
㈜인터플렉스 사외이사 시그네틱스㈜ 사외이사 (사임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍통산㈜ 대표이사(1996) ㈜영풍 상근감사(1999~2002) (현)㈜영풍 사외이사/감사위원 (2016~현재) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장 (2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문위원회 위원 (2014~2018) (현)강원교육복지재단 이사 (2020~현재) |