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(주)영풍 주주총회소집 결의(2008.02.14)(07:06)
영풍 · 2008-02-14 07:06 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 29일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 6층 |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 |
| | 감사보고 |
| | 영업보고 |
| | 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 제1호 의안 : 제57기(2007.1.1 ~ 2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 |
| | (안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사포함) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조우종 | 1948년 03월 12| 2| 재선임 | 효성물산(주) | (주)영풍 | 고려대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부장 | 대표이사 | 과 졸업 | |
| | | | | (주)영풍 대표 | 부사장 | | |
| | | | | 이사 | | | |
| | | | | 부사장 | | | |
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| 최창걸 | 1941년 11월 11| 2| 재선임 | 영풍광업(주) | 고려아연 | 콜롬비아경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 명예 | 대학원 졸업 | |
| | | | | 고려아연(주) | 회장 | | |
| | | | | 명예 | (주)영풍 | | |
| | | | | 회장 | 비상근 이 | | |
| | | | | (주)영풍 비상 | 사 | | |
| | | | | 임 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성인 | 1946년 07월 11| 1| 재선임 | 한국과학기술원| 고려대학 | 서울대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 산 | 교 공과대 | 과대학 응용수 | |
| | | | | 업공학과 석사,| 학 산업공 | 학과 졸업 | |
| | | | | 박 | 학과 교수 | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 사단법인 대한 | | | |
| | | | | 산업 | | | |
| | | | | 공학회 회장역 | | | |
| | | | | 임 | | | |
| | | | | 고려대학교 교 | | | |
| | | | | 무처 | | | |
| | | | | 장, 입학관리실| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 역임 | | | |
| | | | | 고려대학교 공 | | | |
| | | | | 과대 | | | |
| | | | | 학 정보경영공 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 부 교수 | | | |
| | | | | ㈜영풍 사외이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 윤성노 | 1939년 09월 30| 1| 재선임 | 국제전자㈜ 전 | - | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | | 영대학권 졸업 | |
| | | | | 국제산전㈜ 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | ㈜영풍문고 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | ㈜영풍 사외이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 함은연재,동스파이스,인듐케이크,슬래그 | 품목추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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