TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)영풍 정기주주총회 결과(2008.02.29)(17:15)
영풍 · 2008-02-29 17:15 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제57기 |
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| - 자산총계(백만원) | 1,276,075| - 매출액( | 904,109 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 422,368| - 영업이익| 90,642 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 9,210| - 당기순이| 165,073 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 853,707| * 주당순이| 95,358 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 2,000 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,462,168,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.4 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사 |
| | 외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 승 |
| | 인 (12억원) |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 승 |
| | 인 (2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 02월 29일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조우종 | 1948년 03월 12| 2| 재선임 | 효성물산(주) | (주)영풍 | 고려대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부장 | 대표이사 | 과 졸업 | |
| | | | | (주)영풍 대표 | 사장 | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 최창걸 | 1941년 11월 11| 2| 재선임 | 영풍광업(주) | 고려아연 | 콜롬비아 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주) 명예 | 대학원 졸업 | |
| | | | | 고려아연(주) | 회장 | | |
| | | | | 명예 | (주)영풍 | | |
| | | | | 회장 | 비상근 이 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성인 | 1946년 07월 11| 1| 재선임 | 한국과학기술원| 고려대학 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 교 공과대 | 공 과대학 응 | |
| | | | | 산 업공학과 석| 학 산업공 | 용수 학과 졸 | |
| | | | | 사, | 학과 교수 | 업 | |
| | | | | 박 사 사단법인| ㈜영풍 사 | | |
| | | | | 대 | 외이사 | | |
| | | | | 한산업 공학회 | | | |
| | | | | 회 | | | |
| | | | | 장역임 고려대 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 교 교무처 장, | | | |
| | | | | 입학 | | | |
| | | | | 관리실장 역임 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 려대학교 공과 | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 학 정보경영공 | | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 부 교수 | | | |
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| 윤성노 | 1939년 09월 30| 1| 재선임 | 국제전자㈜ 전 | ㈜영풍 사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 외이사 | 경 영대학권 | |
| | | | | 국제산전㈜ 사 | | 졸업 | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | ㈜영풍문고 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 함은연재,동스파이스,인듐케이크,슬래그 | 품목추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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