주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 사장 전국경제인연합회 이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명수 | 1952-08-13 | 2 | 재선임 | (주)영풍 전무 | (주)영풍 대표이사 부사장 | 경북대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성인 | 1946-07-11 | 1 | 재선임 | 사단법인 대한산업공학회 회장역임 고려대학교 교무처장, 입학관리실장 역임 |
고려대학교 공과대 학 정보경영공학부 교수 | 한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 신규선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)코리아 써키트 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학 과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이찬호 | 1953-05-24 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영대학원 수료 ㈜LG상사 입사 OTIS-LG 부장 ㈜새서울경금속 기획관리 상무 |
(주)영풍 감사 | 중앙대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 안준호 | 1958-11-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 기아 자동차 재경 본부 이사 TRW스티어링(주) 생산총괄 임원 |
(주)코리아 써키트 사 감사 | 청주대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |