주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-02-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조우종, 최창걸) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김성인, 장성기) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조우종 | 1948-03-12 | 2 | 재선임 | 효성물산(주) 부장 (주)영풍 대표이사 사장 | (주)영풍 대표이사 사장 | 고려대 경제학 과 졸업 | 대한민국 |
| 최창걸 | 1941-11-11 | 2 | 재선임 | 영풍광업(주) 이사 고려아연(주) 명예회장 (주)영풍 비상임 이사 |
고려아연 (주) 명예회장 (주)영풍 비상근 이사 |
콜롬비아경영 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성인 | 1946-07-11 | 1 | 재선임 | 사단법인 대한산업공학회 회장역임 고려대학교 교무처장, 입학관리실장 역임 |
고려대학교 공과대 학 정보경영공학부 교수 | 한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)영풍 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학 과 졸업 | 대한민국 |