주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-02-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현동 142 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 사장 전국경제인연합회 이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명수 | 1952-08-13 | 2 | 재선임 | (주)영풍 전무 | (주)영풍 대표이사 부사장 | 경북대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성인 | 1946-07-11 | 1 | 재선임 | 사단법인 대한산업공학회 회장역임 고려대학교 교무처장, 입학관리실장 역임 |
고려대학교 공과대 학 정보경영공학부 교수 | 한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)영풍 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학 과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기동, 비스머스괴, 앤티모니괴, 산화앤티모니, 인듐괴 | 품목추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 함은연재, 인듐케이크 | 품목제외 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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