주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 ( 주당 배당액 : 보통주 7,500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 2명, 사외이사 : 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 : 1명, 비상근감사 : 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장형진 | 1946-06-06 | 2 | 재선임 | (주)영풍 대표이사 사장 전국경제인연합회 이사 |
(주)영풍 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 상학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명수 | 1952-08-13 | 2 | 재선임 | (주)영풍 전무 | (주)영풍 대표이사 부사장 | 경북대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성인 | 1946-07-11 | 1 | 재선임 | 사단법인 대한산업공학회 회장역임 고려대학교 교무처장, 입학관리실장 역임 고려대학교 명예교수 |
(주)영풍 사외이사 | 한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)영풍 사외이사 | 건국대학교 대학원 환경공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬민 | 1957-08-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK텔링크(주) 상무이사 SK텔레콤(주) 고문 |
- | 연세대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 성병준 | 1958-09-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국항공우주산업(주) 상무이사 | (주)인터플렉스 감사 | 부산대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |