주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제63기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ( 1주당 배당액 : 보통주 7,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 : 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 : 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성두 | 1959-11-12 | 2 | 신규선임 | 골든브릿지자산운용 대표이사 골든브릿지캐피탈 대표이사 골든브릿지투자증권 대표이사 |
(주)영풍 경영관리실 | 서울대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 최창걸 | 1941-11-11 | 2 | 재선임 | 영풍광업(주) 이사 고려아연(주) 회장 |
(주)영풍 기타비상무 이사 고려아연 (주) 명예회장 | 콜롬비아경영 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성인 | 1946-07-11 | 1 | 재선임 | 사단법인 대한산업공학회 회장역임 고려대학교 교무처장, 입학관리실장 역임 |
고려대학교 명예교수 (주)영풍 사외이사 |
한국과학기술원 산업공학과 박사 | 대한민국 |
| 장성기 | 1941-09-19 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | (주)영풍 사외이사 | 건국대학교 대학교 환경공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정원 | 1962-10-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 경영혁신팀 IBM Korea GBS 전무 |
- | 한양대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 지정외 폐기물 처리업 지정 폐기물 처리업 금속 및 비금속 원료 재생업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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