주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제64기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ( 1주당 배당액 : 보통주 7,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 2명, 사외이사 : 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | ㈜영풍 석포제련소 소장 ㈜영풍 대표이사(현재) |
| 강영철 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 엘에스 니꼬 동제련㈜ 상무이사 ㈜세아 엠엔에스 공장장 ㈜영풍 석포제련소 소장(현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 정책분석평가실 실장 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회 이사장(현재) |
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| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | ㈜코리아써키트 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 저품위아연정광 | 품목추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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