정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,895,357 | - 매출액 | 2,796,468 | |
| - 부채총계 | 983,115 | - 영업이익 | -29,238 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 100,585 | ||
| - 자본총계 | 2,912,242 | *주당순이익(원) | 74,468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,998,526 | - 매출액 | 1,103,441 | |
| - 부채총계 | 402,693 | - 영업이익 | 19,885 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 33,446 | ||
| - 자본총계 | 1,595,833 | *주당순이익(원) | 19,444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,901,005,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제64기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함)승인의 건 - 원안승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안승인: 사업목적추가 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안승인 재선임 사내이사 : 김명수 신규선임 사내이사 : 강영철 재선임 사외이사 : 장성기 신규선임 사외이사 : 신정수 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안승인 : 15억원 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안승인 : 3억원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | (주)영풍 석포제련소 소장 (주)영풍 대표이사 (현재) |
| 강영철 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 엘에스 니꼬 동제련㈜ 상무이사 ㈜세아 엠엔에스 공장장 (주)영풍 석포제련소 소장(현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 정책분석평가실 실장 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회 이사장(현재) |
㈜코리아써키트 사외이사 |
| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | 환경부 경인지방청장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 저품위아연정광 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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