정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,803,739 | - 매출액 | 3,724,855 | |
| - 부채총계 | 1,334,228 | - 영업이익 | 159,425 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 272,291 | ||
| - 자본총계 | 3,469,511 | *주당순이익(원) | 142,197 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,213,267 | - 매출액 | 1,458,392 | |
| - 부채총계 | 461,993 | - 영업이익 | 24,919 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 59,989 | ||
| - 자본총계 | 1,751,274 | *주당순이익(원) | 34,875 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,201,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안승인 : 15억원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강인 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 유타대학교 대학원 금속공학 박사 한국지질자원연구원 단장 ㈜영풍 사장(현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 영풍통상㈜ 대표이사 ㈜영풍 사외이사(현재) |
- |
| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | ㈜영풍 전무 ㈜영풍 사외이사(현재) |
- |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 국무총리실 정책분석평가실 실장 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회 이사장(현재) ㈜영풍 사외이사(현재) |
코리아써키트 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍통상㈜ 대표이사 ㈜영풍 사외이사(현재) |
| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜영풍 전무 ㈜영풍 사외이사(현재) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무총리실 정책분석평가실 실장 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회 이사장(현재) ㈜영풍 사외이사(현재) |