정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,721,553 | - 매출액 | 2,971,432 | |
| - 부채총계 | 1,214,182 | - 영업이익 | -108,919 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 46,237 | ||
| - 자본총계 | 3,507,371 | *주당순이익(원) | 64,368 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,282,488 | - 매출액 | 1,381,856 | |
| - 부채총계 | 514,467 | - 영업이익 | -29,966 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 36,553 | ||
| - 자본총계 | 1,768,021 | *주당순이익(원) | 21,250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,201,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 <의결사항> 제1호의안 : 제68기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 원안승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (3-1호, 3-2호,3-3호,3-4호) - 원안승인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (4-1호, 4-2호, 4-3호) - 원안승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의건 - 원안승인(15억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영민 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 서울대학교 농화학과 졸업 Sun Metal 대표 (주)엑스메텍 부사장 (주)영풍 부사장(현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 영풍통산(주) 대표이사 (주)영풍 사외이사(현재) |
- |
| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | (주)영풍 전무 (주)영풍 사외이사(현재) |
- |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회이사장 (주)영풍 사외이사(현재) |
(주)코리아써키트 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문선 | 1940-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영풍통산(주) 대표이사 (주)영풍 사외이사(현재) |
| 장성기 | 1941-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)영풍 전무 (주)영풍 사외이사(현재) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국에너지재단 사무총장 한국주택에너지진단사협회이사장 (주)영풍 사외이사(현재) |