정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-08 | |
| 3. 정정사유 | - '21년 3월 12에 개최된 이사회에서 재무제표가 변경 승인됨에 따라 주주총회 제1호 부의안건을 동 이사회에서 승인받은 재무제표로 변경하는 사항임 (※ 본문의 주주총회 소집일정 및 안건에 관한 사항은 변동사항 없음) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | 2021-03-12 |
| 5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 |
참석 2 불참 1 |
참석 3 불참 0 |
| ※ 관련공시 | - | 2021-02-18 주주총회소집결의 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제71기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 나. 부의안건 제1호: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 명의개서 대리인(제10조) 제2-2호: 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제12조) 제2-3호 : 주주명부의 작성 비치 (신설, 제12조의 2) 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록(제7조의 4) 제2-5호 : 감사위원회의 구성(제24조) 제2-6호 : 부칙 제3호:이사 선임의 건(비상근이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(구동휘) 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이행일) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-02-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | ('15~'17년) ㈜LS P팀 ('17~'18년) LS일렉트릭 이사, 상무 ('18~'20년) ㈜LS Value Management 부문장, 전무 現, ㈜E1 COO 겸 지원본부장, 전무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행일 | 1955-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('06년~현재) 윈컴솔루션스 대표이사 |