주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강로2가 191 LS용산타워 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 : 제63기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 ☞ 사내이사2명,사외이사2명 제3호 : 감사 선임의 건 ☞ 상근감사 1명 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 : 회사분할(계획서) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인 과정에서 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자열 | 1953-03-02 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 부사장 前 LS그룹 전선/엠트론 사업부문 회장 |
LS그룹 회장 | 고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 구자용 | 1955-03-27 | 3 | 재선임 | 前 E1 기획/재경담당 부사장 前 E1 대표이사 사장 |
E1 대표이사 회장 LS네트웍스 회장 |
고려대 무역학과 졸업 중앙대 국제경영학대학원 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 호 수 | 1944-04-29 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장(상근) |
- | 연세대 법학 졸업 KAIST 최고경영자과정 |
대한민국 |
| 금 병 주 | 1946-07-05 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
- | 고려대 법학 졸업 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병화 | 1957-11-19 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 우리선물 대표이사 前 우리선물 영업본부 부사장 |
우리선물 자문역 |
연세대 불어분문학 보스턴대 MBA |
대한민국 |