정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,257,203 | - 매출액 | 639,562 | ||
| - 부채총계 | 562,435 | - 영업이익 | 15,043 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | 15,687 | ||
| - 자본총계 | 694,768 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 175 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 825,551,175 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 3.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | (1) 상근(사내)이사 2인 선임 (2) 비상근(사외)이사 2인 선임 (3) 상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ□ 제1호 의안 - 제63기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제6호 의안 - 회사분할(계획서) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | □ 상기 우선주는 전환상환2우선주(코드번호 000687) 기준이며, 각 종류별 주식의 배당금은 아래와 같음. - 보통주(코드번호 000680) ㆍ1주당 배당금 50원 ㆍ시가배당율 1.2% (단, 대주주는 소액주주와 차등하여 무배당함) - 우선주(코드번호 000685) ㆍ1주당 배당금 100원 ㆍ시가배당율 0.4% - 전환상환2우선주(코드번호 000687) ㆍ1주당 배당금 175원 ㆍ시가배당율 3.8% - 전환상환3우선주(코드번호 000689) ㆍ1주당 배당금 175원(비상장주식) □ 배당금지급 예정일자 - 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임 |
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| ※관련공시 | 주주총회소집공고 (2013.03.14) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자열 | 1953-03-02 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 부사장 前 LS그룹 전선/엠트론 사업부문 회장 |
LS그룹 회장 |
고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 구자용 | 1955-03-27 | 3 | 재선임 | 前 E1기획/재경담당 부사장 前 E1 대표이사 사장 |
E1 대표이사 회장 LS네트웍스 회장 |
고려대 무력학과 졸업 중앙대 국제경영학대학원 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오호수 | 1944-04-29 | 3 | 재선임 | 前 LS투자증권 대표이사 前 한국증권업협회 회장(상근) |
- | 연세대 법학과 졸업 KAIST 최고경영자과정 |
대한민국 |
| 금병주 | 1946-07-05 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
- | 고려대 법학 졸업 | 대학민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병화 | 1957-11-19 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 우리선물 대표이사 前 우리선물 영업본부 부사장 |
우리선물 자문역 | 연세대 불어불문학 졸업 보스턴대 MBA |
대한민국 |