주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 ☞ 사내이사2명 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과 정에서 변동될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승동 | 1953-10-01 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 수입유통부분장(상무) 前 LS네트웍스 상사BU장&글로벌사업본부장 |
LS네트웍스 대표이사 | 한국외대 졸업 | 대한민국 |
| 김용선 | 1964-07-14 | 3 | 신규선임 | 前 LS네트웍스 재경팀장 | LS네트웍스 CFO | 고려대 졸업 | 대한민국 |