정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 제66기 정기주주총회 상정안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 | 제66기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호 : 정관 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 ☞ 사내이사4명,사외이사3명 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
제66기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호 : 정관 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 ☞ 사내이사4명,사외이사3명 제5호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | 2016-02-26 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 감사위원 3인 선임 내용 ※세부내용 본문 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워(2층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제66기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호 : 정관 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 ☞ 사내이사4명,사외이사3명 제5호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 부사장 前 LS그룹 전선/엠트론 사업부문 회장 現 LS그룹 회장 |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 E1 기획/재경담당 부사장 前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 |
| 이경범 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前 LG패션 사업본부장 및 영업부문장 前 LG패션 신사ㆍ캐쥬얼부문장(부사장) 前 LS네트웍스 브랜드사업본부장 |
| 윤선노 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 前 E1 기획팀장 現 E1 재경본부장(부사장) 現 E1컨테이너터미널 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
- |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장 |
- |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 前 위스콘신대학 공학박사 現 삼일기업공사 대표이사 |
삼일기업공사(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장 |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 위스콘신대학 공학박사 現 삼일기업공사 대표이사 |