정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,521,083 | - 매출액 | 810,130 | |
| - 부채총계 | 831,198 | - 영업이익 | -68,390 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -75,757 | ||
| - 자본총계 | 689,885 | *주당순이익(원) | -1,037 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,314,805 | - 매출액 | 691,164 | |
| - 부채총계 | 772,685 | - 영업이익 | -66,316 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -97,382 | ||
| - 자본총계 | 542,120 | *주당순이익(원) | -1,333 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 175 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 609,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 회사분할(계획서) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| □ 상기 종류주식에 대한 배당내용은 당사 발행 전환상환3우선주(코드번호 000689)에 대한 배당임. □ 배당금지급 예정일자 - 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2016-02-05 주주총회소집결의 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 부사장 前 LS그룹 전선/엠트론 사업부문 회장 現 LS그룹 회장 |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 E1 기획/재경담당 부사장 前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 |
| 이경범 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 前 LG패션 사업본부장 및 영업부문장 前 LG패션 신사ㆍ캐쥬얼부문장(부사장) 前 LS네트웍스 브랜드사업본부장 |
| 윤선노 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | 前 E1 기획팀장 現 E1 재경본부장(부사장) 現 E1컨테이너터미널 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
- |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장 |
- |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 前 위스콘신대학 공학박사 現 삼일기업공사 대표이사 |
삼일기업공사(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG상사 대표이사 前 우성I&C 대표이사 |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장 |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 위스콘신대학 공학박사 現 삼일기업공사 대표이사 |