주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제68기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 ☞ 사외이사1명 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞감사위원1명 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이행일 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 前 LG-IBM CFO/대표이사 現 윈컴솔루션스 대표이사 |
윈컴솔루션스(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행일 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG-IBM CFO/대표이사 現 윈컴솔루션스 대표이사 |