주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 나. 부의안건 제1호: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 구자열 선임의 건 제3-2호: 사내이사 구자용 선임의 건 제3-3호: 사내이사 문성준 선임의 건 제3-4호: 사외이사 금병주 선임의 건 제3-5호: 사외이사 오호수 선임의 건 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 금병주 선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 오호수 선임의 건 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前 LS전선 회장 現 LS그룹 회장 |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 |
| 문성준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 산업재 경영분석팀장 前 LG패션 전략영업사업부장 前 LF 경영관리실장(상무) 現 LS네트웍스 대표이사 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 사장 前 우성I&C 대표이사 |
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| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장(상근) 現 (사)금융투자인회(회장) |
(사)금융투자인회(회장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG상사 대표이사 사장 前 우성I&C 대표이사 |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장(상근) 現 (사)금융투자인회(회장) |