정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,273,640 | - 매출액 | 445,888 | |
| - 부채총계 | 635,491 | - 영업이익 | 3,843 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | 16,299 | ||
| - 자본총계 | 638,149 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,028,330 | - 매출액 | 205,400 | |
| - 부채총계 | 563,288 | - 영업이익 | 3,102 | ||
| - 자본금 | 394,092 | - 당기순이익 | -14,302 | ||
| - 자본총계 | 465,042 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 나. 부의안건 제1호: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 구자열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 구자용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호: 사내이사 문성준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 금병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-5호: 사외이사 오호수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 금병주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호: 감사위원회 위원 오호수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자열 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 前 LS전선 회장 現 LS그룹 회장 |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 E1 대표이사 사장 現 E1 대표이사 회장 |
| 문성준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 산업재 경영분석팀장 前 LG패션 전략영업사업부장 前 LF 경영관리실장(상무) 現 LS네트웍스 대표이사 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 前 LG상사 대표이사 사장 前 우성I&C 대표이사 |
- |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장(상근) 現 (사)금융투자인회(회장) |
(사)금융투자인회(회장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금병주 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG상사 대표이사 사장 前 우성I&C 대표이사 |
| 오호수 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG투자증권 사장 前 한국증권업협회 회장(상근) 現 (사)금융투자인회(회장) |