주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)한진해운 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 한진해운빌딩 23층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 제5기(2013년1월1일 ~ 2013년12월31일) ○ 영업보고, 감사위원의 감사보고 ○ 재무제표 및 연결재무제표 보고 ○ 최대주주등과의 거래내용 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 중 3명 참석하였습니다. - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 석태수 | 1955-11-03 | 3 | 신규선임 | 한진 대표이사 사장, 한진칼 대표이사 | 한진해운 사장 | 매사추세츠공과대학 경영대학원 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경채 | 1953-07-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한국산업은행 부행장 | - | 대학원졸 | 한국 |