주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)한진해운 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-04-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 25 (여의도동) 한진해운빌딩 23층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사위원의 감사보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 한진해운과 한진해운홀딩스 분할 신설법인 합병의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 신규선임 5명 - 사내이사 조양호 / 기타비상무이사 강영식 - 사외이사 공용표, 김지홍, 정우영 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 신규선임 2명 - 사외이사 공용표, 김지홍 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 권리주주 확정일 : 2014.04.01 - 주주명부 폐쇄일 : 2014.04.02 ~ 2014.04.07 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조양호 | 1949-03-08 | 3 | 신규선임 | 한진그룹 회장(2013~현재), (주)대한항공 대표이사 회장(1999~현재) | 한진그룹 회장, 대한항공 대표이사 회장 | USC 경영대학원 경영학 석사 | 한국 |
| 강영식 | 1949-07-06 | 3 | 신규선임 | (주)대한항공 정비본부 부본부장 겸 운항점검정비공장장 | (주)대한항공 정부본부 부본부장 겸 운항 점검정비공장장 | 서울대 항공공학 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공용표 | 1954-07-30 | 3 | 신규선임 | 대구지방국세청장(2009~2010), (주)언스트앤영(금융산업 컨설팅업체) 부회장(2011~현재) | (주)언스트앤영(금융산업 컨설팅업체) 부회장 | 서울대학원 행정대학원 석사 | 한국 |
| 김지홍 | 1956-06-08 | 3 | 신규선임 | KDI 국제정책대학원 교수(2003~현재) | KDI 국제정책대학원 교수 | 美 U.C. 버클리대 경영학 박사 | 한국 |
| 정우영 | 1959-08-19 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 변호사(1992~현재), 대한상사 중재원 중재인(2011~현재), 해양수산부 정책자문위원(2002~현재) | 법무법인 광장 변호사(1992~현재), 대한상사 중재원 중재인(2011~현재), 해양수산부 정책자문위원(2002~현재) | 서울대학원 법학 석사 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공용표 | 1954-07-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청장(2009~2010), (주)언스트앤영(금융산업 컨설팅업체) 부회장(2011~현재) | (주)언스트앤영(금융산업 컨설팅업체) 부회장 | 서울대학원 행정대학원 석사 | 한국 |
| 김지홍 | 1956-06-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KDI 국제정책대학원 교수(2003~현재) | KDI 국제정책대학원 교수 | 美 U.C. 버클리대 경영학 박사 | 한국 |