주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)에이치제이엘케이 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 한진해운빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | *본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항신고입니다. - 동 임시주주총회는 주주로부터 기간 단축동의서를 받았습니다. - (주)에이치제이엘케이는 지주회사인 (주)유수홀딩스의 주요 자회사이며, (주)에이치제이엘케이의 취득가액비중은 (주)유수홀딩스의 2014년 6월1일 분할후 변경상장 기준일의 별도 재무제표 기준 자산총액의 약12.36%입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임오규 | 1964-08-21 | 3 | 신규선임 | (전)CJ GLS(주) 경영지원실장/부사장 (주)SANS/Global forwarding Consulting Company 대표이사 |
- | 한양대학교 대학원 | 대한민국 |
| 윤주식 | 1956-03-17 | 3 | 신규선임 | (주)한진해운부사장 | (주)유수홀딩스 대표이사 | 서울대 경영대학원졸 | 대한민국 |