주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 한진해운빌딩 23층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ○ 제77기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) - 영업보고, 감사위원의 감사보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 2명 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 정기주주총회 보고안건 중 재무제표 및 연결재무제표 보고는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. -. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 당 이사회에 감사위원 3명중 3명 전원 참석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤주식 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 한진해운 경영지원 본부장 (부사장) (현)유수홀딩스 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양진 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 우리은행 업무총괄 (수석부행장) (현)NH투자증권 경영자문역 |
트루벤 인베스트먼트 (사외이사) |
| 이석근 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 아서 디 리틀 (ADL) 아시아 총괄 대표 및 글로벌 보드 멤버 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 (현) 서강대 석좌 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양진 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리은행 업무총괄 (수석부행장) (현)NH투자증권 경영자문역 |
| 이석근 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아서 디 리틀 (ADL) 아시아 총괄 대표 및 글로벌 보드 멤버 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 (현) 서강대 석좌 교수 |