주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스 빌딩 23층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ○ 영업보고 ○ 감사위원의 감사보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제78기(2015.1.1 ~ 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 75원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은영 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (전) 한진해운 대표이사 회장 (현) 유수홀딩스 대표이사 회장 |
| 송영규 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무) US COM Logistics Inc. (전무) (현) 유수홀딩스 총괄 (전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | (전) 경제부총리 특별보좌관 우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 (현) 연세대 특임교수 |
코리안리 (사외이사) * 당사 소집결의일 현재 전광우 사외이사 후보는 상기 코리안리의 사외이사 후보임. |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 경제부총리 특별보좌관 우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 (현) 연세대 특임교수 |