정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 464,546 | - 매출액 | 516,368 | |
| - 부채총계 | 197,438 | - 영업이익 | 67,192 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 47,475 | ||
| - 자본총계 | 267,108 | *주당순이익(원) | 1,902 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,464 | - 매출액 | 16,049 | |
| - 부채총계 | 96,232 | - 영업이익 | 5,801 | ||
| - 자본금 | 65,105 | - 당기순이익 | 2,948 | ||
| - 자본총계 | 178,232 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,871,858,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제78기(2015.1.1 ~ 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 75원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은영 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (전) 한진해운 대표이사 회장 (현) 유수홀딩스 대표이사 회장 |
| 송영규 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | (전) 한진해운 컨테이너 본부장 (전무) US COM Logistics Inc. (전무) (현) 유수홀딩스 총괄 (전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | (전) 경제부총리 특별보좌관 우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 (현) 연세대 특임교수 |
코리안리 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광우 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 경제부총리 특별보좌관 우리금융지주 부회장 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 (현) 연세대 특임교수 |