주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ○ 영업보고 및 감사위원의 감사보고 ○ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제79기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 50원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전) 부산/서울 체신청장 정보통신부 우정사업본부장 한국정보보호진흥원 원장 개인정보보호협회 상근부회장 한국정보방송통신대연합 상근부회장 (현) 개인정보보호위원회 비상근위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황중연 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 부산/서울 체신청장 정보통신부 우정사업본부장 한국정보보호진흥원 원장 개인정보보호협회 상근부회장 한국정보방송통신대연합 상근부회장 (현) 개인정보보호위원회 비상근위원 |