주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제80기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 ○ 제80기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) - 영업보고, 감사위원의 감사보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 1명 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 정기주주총회 보고안건 중 재무제표 및 연결재무제표 보고는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 사전 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사위원 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표 및 연결재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. -. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 당 이사회에 감사위원 3명중 3명 전원 참석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석근 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (전) 아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄 대표 및 글로벌 보드 멤버 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 (현) 서강대 석좌 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석근 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 아서 디 리틀(ADL) 아시아 총괄 대표 및 글로벌 보드 멤버 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 (현) 서강대 석좌 교수 |