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이화산업(주) (정정)주주총회소집 결의(2007.06.08)(14:48)
이화산업 · 2007-06-08 14:48 · KOSCOM
정정일자 2007년 06월 08일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 5월 21일
3. 정정사유 : 감사선임 예정자인 우환규 감사(재선임)의 건강
상 사유로 감사 후보
를 고사하여 감사선임 후보자를 장윤집(2007년0
6월08일 이사회추천)으
로 변경.
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 감사선임 세부내역 | 우환규 (재선임) | 장윤집 (신규선임) |
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-
주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 06월 15일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 5가 9-9 이화빌딩 3층 회의 |
| | 실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 결 |
| | 손금 처리계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 3명, 사외 |
| | 이사 2명 |
| | 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사 1명 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 05월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 민경서 | 1945년 12월 29| 3| 재선임 | 학교법인 서정 | 이화산업 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | (주) 대표 | 경영학과 | |
| | | | | 원 감사 ('81) | 이사 | | |
| | | | | | 이화엔지니 | | |
| | | | | | 어링(주) | | |
| | | | | | 대표이사 | | |
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| 조규완 | 1963년 08월 17| 3| 재선임 | 영화기업(주) | 이화산업 | Fairleigh | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | (주) 부회 | Dickinson | |
| | | | | 장 ('06) | 장 | Univ. 경영학 | |
| | | | | 이화소재(주) | 이화트론 | 석사 | |
| | | | | 부회 | (주) 대표 | | |
| | | | | 장 ('06) | 이사 | | |
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| 조홍석 | 1967년 12월 26| 3| 재선임 | 영화기업(주) | 이화산업 | 고려대학교 마 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사장 | (주) 사장 | 케팅학 석사 | |
| | | | | ('06) | 이화유통 | | |
| | | | | 삼명물산(주) | (주) 대표 | | |
| | | | | 대표 | 이사 | | |
| | | | | 이사 (05) | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 홍승해 | 1952년 08월 12| 3| 재선임 | 한국증권거래소| 서일회계법 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | ('75) | 인 대표이 | 영학 석사 | |
| | | | | 세화회계법인('| 사 | | |
| | | | | 78) | | | |
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| 윤정진 | 1938년 01월 06| 3| 재선임 | 한국산업은행('| 이화산업 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 61) | (주) 사외 | 학과 | |
| | | | | 아시아나항공 | 이사 | | |
| | | | | 부사 | | | |
| | | | | 장('93) | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 장윤집 | 1939년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | 영화기업(주)| 이화엔지 | 동국대학 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 감사 | 니어링 | 교 화학과 | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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