이화산업(주) 주주총회소집 결의(2008.05.16)(14:23) · 이화산업 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 06월 13일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 5가 9-9 이화빌딩 2층 회의 |
| | 실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 |
| | 처분 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 16일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤용주 | 1949년 04월 | 3| 재선임 | 비상근 | (주) 국민상 | 이화산업 | 중앙대학 | 대한민국 |
| | 25일 | | | | 호신용금고 | (주) 비 | 교 경영대 | |
| | | | | | 종로지점장 | 상근 감 | 학 무역학 | |
| | | | | | | 사 | 과 | |
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