주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-06-18 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 당산동5가 9-9 이화빌딩 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경서 | 1945-12-29 | 3 | 재선임 | 영화기업(주) 감사('88) | 이화엔지니어링(주) 대표이사 이화산업(주) 대표이사 |
성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조규완 | 1963-08-17 | 3 | 재선임 | 학교법인 서정학원 이사('00) | 이화산업(주) 부회장 이화소재(주) 대표이사 삼명물산(주) 대표이사 |
FDU 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍승해 | 1952-08-12 | 3 | 재선임 | 한국증권거래소('79) 세화회계법인('78) |
서일회계법인 부본부장 이화산업(주) 사외이사 |
서울대대학원 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장윤집 | 1939-12-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 영화기업(주) 감사 | 이화산업(주) 감사 | 동국대학교 화학과 | 대한민국 |