주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 5가 9-9 이화빌딩 5층 사무실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제63기(2011.04.01~2012.03.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조창환 | 1937-09-10 | 3 | 재선임 | 이화산업(주) 대표이사 사장 유정화학(주) 회장 |
이화산업(주) 회장 영화기업(주) 대표이사 회장 |
웨스턴뤼저브 대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현태 | 1964-01-29 | 3 | 신규선임 | (주)효성 전자연구소 | (주)인텔코리아 전무이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |