주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 당산동 5가 9-9 이화빌딩 5층 사무실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2012.04.01~2013.03.31) 재무 제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민경서 | 1945-12-29 | 3 | 재선임 | 영화기업(주) 감사 | 이화산업(주) 대표이사 이화엔지니어링(주) 대표이사 |
성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 조규완 | 1963-08-17 | 3 | 재선임 | 학교법인 서정학원 이사 | 이화산업(주) 부회장 이화소재(주) 대표이사 |
FDU 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장윤집 | 1939-12-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 영화기업(주) 감사 | 이화산업(주) 감사 | 동국대학교 화학과 | 대한민국 |