주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제67기(2016.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 안민수(임기 3년) ·제3-1-2호 : 현성철(임기 3년) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 문효남(임기 1년) ·제3-2-2호 : 박대동(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박세민(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ·제5-1-1호 : 조동근(임기 2년) ·제5-1-2호 : 박대동(임기 3년) ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안민수 | 1956-11 | 3 | 재선임 | ㆍ2004 삼성생명 자산포트폴리오운용팀장 (상무) ㆍ2008 삼성생명 자산운용본부장 (전무) ㆍ2010 삼성생명 부사장 ㆍ2014 (現) 삼성화재 대표이사 (사장) |
| 현성철 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ2010 삼성SDI 전지)Pack사업팀장 (전무) ㆍ2010 삼성SDI 전지)마케팅팀장 (전무) ㆍ2011 삼성카드 경영지원실장 (부사장) ㆍ2015 (現) 삼성화재 전략영업본부장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문효남 | 1955-11 | 1 | 재선임 | ㆍ1979 사법시험 합격 (제21회) ㆍ2009 부산고등검찰청장 ㆍ2012 (現) 법률사무소 상용 변호사 ㆍ2012 (現) 삼성화재 사외이사 (이사회의장) |
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| 박대동 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ1978 행정고시 합격 (제22회) ㆍ2007 금융감독위원회 상임위원 (1급) ㆍ2008 예금보험공사 사장 ㆍ2010 CJ제일제당 사외이사 ㆍ2012 제19대 국회의원 (새) ㆍ2016 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 ㆍ2016 (現) 셀맥인터내셔널 사외이사 |
셀맥인터내셔널 사외이사 ('16년 11월 ~ '19년 11월) |
| 박세민 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ㆍ2004 한양대 법과대학 법학과 부교수 ㆍ2006 금융감독위원회 금융분쟁조정 전문위원 ㆍ2009 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 ㆍ2011 법무부 보험법 개정위원회 위원(손해보험 소위원장) ㆍ2016 알리안츠생명 사외이사 ㆍ2016 (現) 보험상품위원회 제3보험 분과위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동근 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2006 (現) 명지대 경제학과 교수 ㆍ2011 한국하이에크소사이어티 회장 ㆍ2016 (現) 삼성화재 사외이사 |
| 박대동 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1978 행정고시 합격 (제22회) ㆍ2007 금융감독위원회 상임위원 (1급) ㆍ2008 예금보험공사 사장 ㆍ2010 CJ제일제당 사외이사 ㆍ2012 제19대 국회의원 (새) ㆍ2016 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 ㆍ2016 (現) 셀맥인터내셔널 사외이사 |
| 박세민 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2004 한양대 법과대학 법학과 부교수 ㆍ2006 금융감독위원회 금융분쟁조정 전문위원 ㆍ2009 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 ㆍ2011 법무부 보험법 개정위원회 위원(손해보험 소위원장) ㆍ2016 알리안츠생명 사외이사 ㆍ2016 (現) 보험상품위원회 제3보험 분과위원 |