정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 68,217,505 | - 매출액 | 21,686,108 | |
| - 부채총계 | 57,209,272 | - 영업이익 | 1,071,154 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 860,615 | ||
| - 자본총계 | 11,008,233 | *주당순이익(원) | 20,175 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,897,923 | - 매출액 | 21,335,950 | |
| - 부채총계 | 57,016,953 | - 영업이익 | 1,044,155 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 840,911 | ||
| - 자본총계 | 10,880,970 | *주당순이익(원) | 19,774 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 6,105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 259,321,453,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 3.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(신규선임 1, 재선임 1) - 사외이사 3명(신규선임 2, 재선임 1) - 감사위원회 위원 3명 (사외이사 신규선임 3) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제67기(2016.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 안민수(임기 3년) ·제3-1-2호 : 현성철(임기 3년) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 문효남(임기 1년) ·제3-2-2호 : 박대동(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 박세민(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ·제5-1-1호 : 조동근(임기 2년) ·제5-1-2호 : 박대동(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표上 매출액은 '영업수익'임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안민수 | 1956-11 | 3 | 재선임 | ㆍ2004 삼성생명 자산포트폴리오운용팀장 (상무) ㆍ2008 삼성생명 자산운용본부장 (전무) ㆍ2010 삼성생명 부사장 ㆍ2014 (現) 삼성화재 대표이사 (사장) |
| 현성철 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ2010 삼성SDI 전지)Pack사업팀장 (전무) ㆍ2010 삼성SDI 전지)마케팅팀장 (전무) ㆍ2011 삼성카드 경영지원실장 (부사장) ㆍ2015 (現) 삼성화재 전략영업본부장 (부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문효남 | 1955-11 | 1 | 재선임 | ㆍ1979 사법시험 합격 (제21회) ㆍ2009 부산고등검찰청장 ㆍ2012 (現) 법률사무소 상용 변호사 ㆍ2012 (現) 삼성화재 사외이사 (이사회의장) |
- |
| 박대동 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ1978 행정고시 합격 (제22회) ㆍ2007 금융감독위원회 상임위원 (1급) ㆍ2008 예금보험공사 사장 ㆍ2010 CJ제일제당 사외이사 ㆍ2012 제19대 국회의원 (새) ㆍ2016 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 ㆍ2016 (現) 셀맥인터내셔널 사외이사 |
셀맥인터내셔널 사외이사 ('16년 11월 ~ '19년 11월) |
| 박세민 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ㆍ2004 한양대 법과대학 법학과 부교수 ㆍ2006 금융감독위원회 금융분쟁조정 전문위원 ㆍ2009 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 ㆍ2011 법무부 보험법 개정위원회 위원 (손해보험 소위원장) ㆍ2016 알리안츠생명 사외이사 ㆍ2016 (現) 보험상품위원회 제3보험 분과위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동근 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2005 (現) 명지대 경제학과 교수 ㆍ2011 한국하이에크소사이어티 회장 ㆍ2016 (現) 삼성화재 사외이사 |
| 박대동 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1978 행정고시 합격 (제22회) ㆍ2007 금융감독위원회 상임위원 (1급) ㆍ2008 예금보험공사 사장 ㆍ2010 CJ제일제당 사외이사 ㆍ2012 제19대 국회의원 (새) ㆍ2016 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 ㆍ2016 (現) 셀맥인터내셔널 사외이사 |
| 박세민 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2004 한양대 법과대학 법학과 부교수 ㆍ2006 금융감독위원회 금융분쟁조정 전문위원 ㆍ2009 (現) 고려대 법학전문대학원 교수 ㆍ2011 법무부 보험법 개정위원회 위원 (손해보험 소위원장) ㆍ2016 알리안츠생명 사외이사 ㆍ2016 (現) 보험상품위원회 제3보험 분과위원 |