주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제68기(2017.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 최영무(임기 3년) ·제3-1-2호 : 이 범(임기 3년) ·제3-1-3호 : 배태영(임기 3년) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김성진(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영무 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ1987 안국화재 입사 ㆍ2005 삼성화재 인사팀장(상무) ㆍ2011 삼성화재 전략영업본부장(전무) ㆍ2013 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ㆍ2018 (現)삼성화재 사장 |
| 이범 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | ㆍ1988 안국화재 입사 ㆍ2012 삼성화재 기업영업3사업부장(전무) ㆍ2014 삼성화재 기업영업2사업부장(전무) ㆍ2015 삼성화재 기업영업총괄(전무) ㆍ2015 (現)삼성화재 일반보험본부장(부사장) |
| 배태영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ1986 동방생명 입사 ㆍ2005 삼성생명 전사RM팀 RM기획파트장 ㆍ2011 삼성생명 경영지원실 담당임원(상무) ㆍ2014 삼성화재 경영지원팀장(상무) ㆍ2018 (現)삼성화재 경영지원실장(전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ1976 행정고시 합격 (제19회) ㆍ2005 재정경제부 국제 업무정책관 (차관보) ㆍ2007 조달청장 ㆍ2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ㆍ2009 (現)숭실대학교 겸임교수 ㆍ2014 (現)법무법인(유) 화우 고문 ㆍ2016 (現)한양증권 사외이사 |
한양증권 사외이사 ('16년 3월 ~ '18년 3월) |