정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 75,907,657 | - 매출액 | 22,023,609 | |
| - 부채총계 | 63,979,662 | - 영업이익 | 1,138,802 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 968,855 | ||
| - 자본총계 | 11,927,995 | *주당순이익(원) | 22,731 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,413,411 | - 매출액 | 21,613,805 | |
| - 부채총계 | 63,571,482 | - 영업이익 | 1,120,143 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 956,426 | ||
| - 자본총계 | 11,841,929 | *주당순이익(원) | 22,499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10,005 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 425,108,566,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | 5.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(신규선임 3) - 사외이사 1명(신규선임 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제68기(2017.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 최영무(임기 3년) ·제3-1-2호 : 이 범(임기 3년) ·제3-1-3호 : 배태영(임기 3년) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-2-1호 : 김성진(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표上 매출액은 '영업수익'임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영무 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | ㆍ1987 안국화재 입사 ㆍ2005 삼성화재 인사팀장(상무) ㆍ2011 삼성화재 전략영업본부장(전무) ㆍ2013 삼성화재 자동차보험본부장(부사장) ㆍ2018 (現)삼성화재 사장 |
| 이범 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | ㆍ1988 안국화재 입사 ㆍ2012 삼성화재 기업영업3사업부장(전무) ㆍ2014 삼성화재 기업영업2사업부장(전무) ㆍ2015 삼성화재 기업영업총괄(전무) ㆍ2015 (現)삼성화재 일반보험본부장(부사장) |
| 배태영 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ1986 동방생명 입사 ㆍ2005 삼성생명 전사RM팀 RM기획파트장 ㆍ2011 삼성생명 경영지원실 담당임원(상무) ㆍ2014 삼성화재 경영지원팀장(상무) ㆍ2018 (現)삼성화재 경영지원실장(전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ1976 행정고시 합격 (제19회) ㆍ2005 재정경제부 국제 업무정책관 (차관보) ㆍ2007 조달청장 ㆍ2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 ㆍ2009 (現)숭실대학교 겸임교수 ㆍ2014 (現)법무법인(유) 화우 고문 ㆍ2016 (現)한양증권 사외이사 |
한양증권 사외이사 ('16년 3월 ~ '18년 3월) |