주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제69기(2018.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 조동근(임기 3년) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1-1호 : 조동근(임기 3년) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2005 (現)명지대 경제학과 명예교수 ㆍ2011 한국하이에크 소사이어티 회장 ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2005 (現)명지대 경제학과 명예교수 ㆍ2011 한국하이에크소사이어티 회장 ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회 위원 |