정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 79,416,392 | - 매출액 | 22,209,039 | |
| - 부채총계 | 67,033,344 | - 영업이익 | 1,454,298 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,073,301 | ||
| - 자본총계 | 12,383,048 | *주당순이익(원) | 25,182 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,962,461 | - 매출액 | 21,926,312 | |
| - 부채총계 | 66,675,378 | - 영업이익 | 1,436,315 | ||
| - 자본금 | 26,473 | - 당기순이익 | 1,057,057 | ||
| - 자본총계 | 12,287,083 | *주당순이익(원) | 24,866 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 11,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 11,505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 488,872,840,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | 6.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(재선임 1) - 감사위원회 위원 1명 (사외이사 재선임 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제69기(2018.1.1 ~ 12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1-1호 : 조동근(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1-1호 : 조동근(임기 3년) -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표上 매출액은 '영업수익'임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조동근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2005 (現)명지대 경제학과 명예교수 ㆍ2011 한국하이에크 소사이어티 회장 ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1986 명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005 한국재정정책학회 회장 ㆍ2005 (現)명지대 경제학과 명예교수 ㆍ2011 한국하이에크소사이어티 회장 ㆍ2016 (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017 (現)삼성화재 감사위원회 위원 |