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화천기공(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(15:16)
화천기공 · 2008-02-26 15:16 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 본사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 2. |
| | 결의사항 |
| | -. 제1호 의안 : 제31기 (2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익 계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | |
| | -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사 |
| | 외이사1명) |
| | -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) |
| | -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | -. 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인 |
| | 의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권영렬 | 1946년 07월 11| 3| 재선임 | -한국무역협회 | -한국무역 | 한양대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부 | 협회 부회 | 과대학 졸업 | |
| | | | | 회장 | 장 | | |
| | | | | -한국공작기계 | -화천기공 | | |
| | | | | 협 | (주)회장 | | |
| | | | | 회 회장 | 및 대표이 | | |
| | | | | -한국기계공업 | 사 | | |
| | | | | 진흥 | | | |
| | | | | 회 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영록 | 1945년 11월 29| 3| 신규선임 | -한국토지공사 | -다산연구 | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 비 | 소 이사 | 영대학원 졸 | |
| | | | | 상임이사 | | 업 (석사) | |
| | | | | -강남구 선거방| | | |
| | | | | 송 | | | |
| | | | | 토론위원회 위 | | | |
| | | | | 원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정원석 | 1951년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | - 화천기공 | - 화천기 | 전남대학 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | (주) 감사 | 공(주) | 교 대학원 | |
| | | | | | | 감사 | 금속공학 | |
| | | | | | | | 과 졸업 | |
| | | | | | | | (석사) | |
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