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화천기공(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:10)
화천기공 · 2008-03-21 14:10 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제31기 |
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| - 자산총계(백만원) | 126,023| - 매출액( | 142,858 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 34,736| - 영업이익| 13,454 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 11,000| - 당기순이| 12,544 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 91,287| * 주당순이| 5,702 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,200,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.91 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 |
| | 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 보고사항 ▣ |
| | 1.감사보고 2. 영업보고 |
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| | ▣ 결의사항 ▣ |
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| | ◎ 제1호 의안 : 제31기(2007.01.0 |
| | 1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 |
| | 금처분계산 |
| | 서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| | ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사1명, |
| | 사외이사1명) ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◎ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | (상근감사1명) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ◎ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규 |
| | 정 변경(안) |
| | 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권영렬 | 1946년 07월 11| 3년| 재선임 | ◈한국무역협회| ◈ 한국무 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부 | 역 협회 부 | 공 과대학 졸 | |
| | | | | 회장 (現) | 회장(現) | 업 | |
| | | | | ◈ 한국공작기 | ◈ 화천기 | | |
| | | | | 계협 | 공(주)회장 | | |
| | | | | 회 회장 | 및 대표이 | | |
| | | | | ◈ 한국기계공 | 사 (現) | | |
| | | | | 업진 | | | |
| | | | | 흥회이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영록 | 1945년 11월 29| 3년| 신규선임 | ◈ 한국토지공 | (사) 다산 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 연구소 | 경 영대학원 | |
| | | | | 비상임이사(現)| 이사(現) | 졸 업 (석사) | |
| | | | | ◈ 강남구 선거| | | |
| | | | | 방 | | | |
| | | | | 송토론위원회 | | | |
| | | | | 위원 | | | |
| | | | | (現) | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정원석 | 1951년 09월 | 3년| 재선임 | 상근 | ◈ 화천기공 | ◈ 화천 | 전남대학 | 대한민국 |
| | 10일 | | | | (주) 감사(現| 기공 | 교 대학원 | |
| | | | | | ) | (주) 감 | 금속공학 | |
| | | | | | | 사(現) | 과 졸업 | |
| | | | | | | | (석사) | |
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